中山私家侦探：深圳市共800余名民警突击搜查福

中山私家侦探：深圳市共800余名民警突击搜查福田区一写字楼，对大连华讯投资有限公司（以下简称“大连华讯投资”）涉嫌诈骗和诈骗展开网络抓捕行动。虚假广告。 其中，100余名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施，董事长周某福等12名公司高管被深圳市龙岗区检察院依法逮捕。 据警方初步统计，这起案件的受害人遍布全国各地，涉案金额高达27亿元。

记者了解到，大连华讯投资成立于2000年，是国内较早获得投资咨询牌照的公司。 2015年在深圳某写字楼开始运营，同年在新三板挂牌上市。 公司股票简称“华讯投资”，股票代码833924。公司仅为新三板挂牌企业，并非沪深交易所上市公司。

3月1日，大连华讯投资的持续督导及保荐人国海证券发布风险提示公告称，该风险事件对公司影响较大。 截至本风险提示公告日，公司总公司深圳分公司已被警方立案调查，大连总部及其他分公司已停止业务开展。 公司持续经营能力存在重大不确定性。 实际控制人、董事长周吹富已被警方拘留，无法继续履行职责。 公司存在重大治理风险。 请投资者注意风险。

案件撤诉引起警方高度重视

去年3月，深圳龙岗股民王女士(化名)在浏览网页时看到“大连华讯投资”公众号的一则广告，称可以免费赠送三股黄金。 扫描二维码关注后，王女士被拉进了一个股票推荐微信群。 每天在群里推荐三只“金股”，还会送上公司“名股推荐老师”的视频直播链接。

为了验证公司的水平，王女士偷偷记下了这些“金股”的代码。 偷偷观察后深圳调查哪家好 ，她发现大部分股票确实上涨了。 群里的业务员还承诺，只要她交了服务费，公司开发的APP就会帮她用大数据选股，一个月就能赚到1到3倍的利润。 兴奋的王女士随后交了2.8万元的“会员费”，购买了该公司的炒股软件。

没想到，刚交完钱，王女士就被踢出群，理由是公司会“一对一服务”。 王女士下载了“华讯股票”APP按照客服指引进行操作。 接下来的几周，王女士越来越觉得不对劲。 APP推荐的大部分股票不仅没有涨，反而一买就亏本，被套牢。 王女士多次联系客服，对方要么没有回应，要么正在忙。 王女士觉得被骗了，于是报了警。

公司得知王女士报警后深圳警方带走一家涉嫌诈骗27亿新三板上市公司，派员与其交涉，退还已支付的服务费，中山私家侦探并要求王女士删除APP使用记录和与销售人员的聊天记录。 同时，她怂恿王女士去公安机关撤案。 这一反常行为引起了龙岗警方的高度重视。

成立专案组调查

深圳龙岗警方迅速成立专案组展开调查，发现除王女士外，还有多起此类举报，均指向大连华讯投资公司。 同时，网上对该公司的投诉也不少，而投诉人的遭遇与王女士相似。

经过九个多月的调查深圳侦查公司，龙岗警方初步掌握了该公司的经营模式。 公司在网上投放了大量广告，以“免费领取三只金股”为噱头，吸引股东的注意。 获取数据后，业务员会主动联系股东，拉进“股票交流群”，不断展示公司的“软实力”，PS截图利润、转账单等亮眼表现每天都会发送。 群内成员大多受其他业务员“信任”，打着客户的名义吹嘘公司实力雄厚，推荐的股票收益好，以此反复“洗脑”入群的投资者，直至购买服务。

据公司员工介绍，公司在培训时有一套完整的话教给每位业务员，包括如何处理客户提出的各种问题，并强调不向律师、记者、警察等“敏感”职业推销，因为“他们的法律意识比较强，比较难对付。”

为了催促顾客付款，店员还会通过电话或微信语音承诺收入。 受害人支付费用并生成订单后，业务员会将信息交由公司风控部门审核，将不合规的内容放入公司。 系统中的“去迹”，即删除虚假宣传、保证收益的聊天记录。

一旦客户交了费用，公司就以安排一对一服务为由将其踢出换股群。 避免推荐的股票丢失，导致他们在群里抱怨，影响其他还没有付款的客户。 然而，受害人根据该APP推荐的股票买入股票后，大多赔钱，但联系客服时，却无人回答任何问题。 之前承诺的“一对一服务”根本不存在。

为什么骗术经常得逞？

很多受害人和王女士一样，观察一段时间后就交了会员费。 令人费解的是，在还钱之前，推荐的股票似乎都不错。 为什么推荐的股票交了钱就“不行”了？ 什么？ 办案民警揭开“神推荐股”背后的真相。

公司将对所谓的“推荐股老师”进行包装，为其录制股票分析视频，进行直播，将其包装为“金牌专家”。 销售员会告诉受害人，“老师”每天早上都会推荐三只免费股票。

事实上，这三只股票近期都比较激进，震荡幅度较大，涨跌概率较大，具有赌性。 一旦三只股票中有一只上涨，业务员就会第一时间把上涨成功的股票截图发给客户，而不会再提下跌的股票，反复制造预测准确的错觉。

中山私家侦探如果客户怀疑某些推荐股下跌，业务员也有借口：“有金沙白送，因为没有购买公司的股票推荐软件，没有买卖信号”等，劝说受害人支付服务费购买推荐股软件。

所谓“华讯股票”APP分为年费2.8万元的VIP版、年费7.68万元的机构版、年费12.8万元的机构VIP版。 级别越高，推荐的优质股票越多。

事实上，“华讯股票”APP是公司董事长周某福在看到国内同事“人工推荐股票”被判刑后，为掩盖公司造假性质而紧急开发的。 是胡编乱造，根本没有优化库存的功能。 一位负责APP研发的员工解释说：“APP推送的股票，其实都是人工筛选的。

大量客户在使用“华讯股票”APP后也遭受损失，要求退款。 此时，客服部负责安抚受害人。 若无法安抚受害人，或受害人向相关部门投诉，风控部门将介入并要求受害人签订和解协议，退还部分或全部服务费，并要求删除华讯APP及所有聊天记录，以免引起监管部门的注意。

公司大部分员工不具备证券投资咨询从业资格，直接与客户打交道的员工大多只有初中学历。 公司花费大量的人力和物力来宣传和诱导客户购买服务。

一旦客户付款，不到50人的客服部负责“服务”2万多客户，其中只有4人拥有证券投资顾问资格。 2017年至2020年，公司因业务员不具备证券从业资格或违规推荐股票，被全国多家证监局行政处罚。

目前，深圳龙岗警方正在全国寻找受害人，搜集案件线索。 如有相关线索和证据，请及时与深圳市公安局龙岗分局刑警大队联系：0755-89329972。